США посилюють боротьбу з відмиванням грошей: Центр уваги – криптовалютні біржі та винагороди до $6 мільйонів
14 серпня 2025 року – Державним департаментом США було оголошено про нові, значні кроки у боротьбі з незаконними фінансовими операціями, зосереджені на використанні криптовалют. У рамках цієї ініціативи, яка має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, було оголошено про винагороди загальною сумою до 6 мільйонів доларів за цінну інформацію.
Цей крок підкреслює зростаючу увагу американської влади до сектора криптовалют як потенційного інструменту для злочинної діяльності. Метою є виявлення та притягнення до відповідальності осіб та організацій, які використовують криптовалютні біржі для приховування походження незаконно здобутих коштів.
Ключові аспекти ініціативи:
- Цільові криптовалютні біржі: Американські відомства наголошують на необхідності моніторингу діяльності криптовалютних бірж, які можуть бути використані для відмивання грошей. Йдеться про платформи, що не дотримуються відповідних правил та норм, і таким чином створюють можливості для злочинців.
- Винагороди за інформацію: Найбільш вражаючою частиною оголошення є пропозиція винагород. До 6 мільйонів доларів США пропонується особам, які нададуть інформацію, що призведе до арешту, звинувачення або засудження осіб, причетних до незаконних операцій з використанням криптовалют. Це, по суті, є запрошенням для тих, хто має відомості про подібну діяльність, до співпраці з правоохоронними органами.
- Захист глобальної фінансової системи: Держави в усьому світі, включно зі США, прагнуть забезпечити цілісність своєї фінансової системи. Використання криптовалют, незважаючи на їхній потенціал для інновацій, також приваблює тих, хто прагне уникнути контролю та відмити кошти, отримані незаконним шляхом. Ця ініціатива спрямована на усунення таких ризиків.
Навіщо це потрібно?
Відмивання грошей – це серйозна проблема, яка може підживлювати організовану злочинність, тероризм та інші злочинні діяння, завдаючи шкоди суспільству та економіці. З появою нових технологій, таких як криптовалюти, злочинці шукають нові шляхи для приховування своєї діяльності. Тому такі заходи, як оголошення винагород, є важливим інструментом для виявлення та запобігання цим злочинам.
США, як одна з ключових фінансових держав світу, бере на себе відповідальність за створення безпечного фінансового середовища, як для традиційних, так і для новітніх фінансових інструментів. Ця ініціатива демонструє серйозність намірів та готовність залучати громадськість до забезпечення правопорядку.
U.S. Targets Cryptocurrency Exchange, Offering Rewards Totaling Up to $6 Million
ШІ надав новини.
Наступне питання використовувалося для отримання відповіді від Google Gemini:
О 2025-08-14 13:04 ‘U.S. Targets Cryptocurrency Exchange, Offering Rewards Totaling Up to $6 Million’ було опубліковано U.S. Department of State. Будь ласка, напишіть детальну статтю з відповідною інформацією в м’якому тоні. Будь ласка, дайте відповідь українською мовою, включивши лише статтю.