Впровадження Розділу 51A Закону про незаконну діяльність (запобігання) 1967 року: Оновлення до санкційного списку ISIL (Da’esh) & Аль-Каїди UNSC 1267/1989: Додано 1 запис
Резервний банк Індії (RBI) 19 червня 2025 року опублікував повідомлення, яке стосується оновлень до санкційного списку Ради Безпеки ООН (UNSC) 1267/1989 щодо ISIL (Da’esh) (Ісламська держава Іраку та Леванту, також відома як ISIS) та Аль-Каїди. Це повідомлення є частиною реалізації Розділу 51A Закону про незаконну діяльність (запобігання) 1967 року (UAPA).
Що означає Розділ 51A UAPA?
Розділ 51A UAPA наділяє уряд Індії повноваженнями для впровадження резолюцій Ради Безпеки ООН, які стосуються боротьби з тероризмом. Він зобов’язує фінансові установи в Індії, включаючи банки, виконувати зобов’язання, накладені санкціями UNSC, такими як заморожування активів осіб та організацій, що знаходяться в санкційному списку.
Що таке санкційний список UNSC 1267/1989?
Санкційний список UNSC 1267/1989 – це перелік осіб, груп, підприємств та організацій, пов’язаних з ISIL (Da’esh) та Аль-Каїдою. Ці санкції включають заморожування активів, заборону на поїздки та ембарго на поставки зброї. Метою списку є обмеження здатності цих організацій та їхніх членів здійснювати терористичні акти.
Що означає “Додано 1 запис”?
Повідомлення RBI вказує на те, що до санкційного списку UNSC 1267/1989 було додано одну нову особу або організацію. На жаль, в наданій вами інформації не вказано, хто саме був доданий.
Чому це важливо?
Це повідомлення має важливе значення для всіх фінансових установ в Індії. Вони зобов’язані ретельно перевіряти свої записи та бази даних клієнтів, щоб переконатися, що жоден з їхніх клієнтів не збігається з новою особою або організацією, внесеною до санкційного списку.
Що повинні робити фінансові установи?
Згідно з Розділом 51A UAPA та повідомленням RBI, фінансові установи в Індії повинні:
- Перевірити свої записи: Регулярно перевіряти свої записи та бази даних клієнтів на наявність збігів з оновленим санкційним списком.
- Заморозити активи: У випадку виявлення збігу, негайно заморозити активи відповідної особи або організації.
- Повідомити про це відповідні органи: Повідомити про замороження активів уповноваженим органам влади, включаючи Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU-IND).
- Впровадити процедури відповідності: Розробити та впровадити ефективні процедури відповідності, щоб забезпечити постійне дотримання санкцій UNSC.
Підсумок
Оновлення санкційного списку UNSC 1267/1989 щодо ISIL (Da’esh) та Аль-Каїди є важливою частиною глобальних зусиль з боротьби з тероризмом. Повідомлення RBI зобов’язує фінансові установи в Індії вжити заходів для дотримання санкцій UNSC та запобігання використанню фінансової системи для підтримки терористичної діяльності.
Де знайти більше інформації?
Для отримання більш детальної інформації про санкційний список UNSC 1267/1989, а також про особи, що потрапили під санкції, рекомендується відвідати веб-сайт Ради Безпеки ООН.
ШІ надав новини.
Наступне питання використовувалося для отримання відповіді від Google Gemini:
О 2025-06-19 18:05 ‘Implementation of Section 51A of UAPA,1967: Updates to UNSC’s 1267/1989 ISIL (Da’esh) & Al-Qaida Sanctions List: Addition of 01 Entry’ було опубліковано відповідно до Bank of India. Будь ласка, напишіть детальну статтю з відповідною інформацією у зрозумілій формі. Будь ласка, дайте відповідь українською мовою.
21